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　　辛辛苦苦賺來的錢，“鉆”進(jìn)了別人的口袋，你的心里能好受嗎？5月15日是一年一度的“經(jīng)濟(jì)犯罪規(guī)范宣傳日”，為了幫助老百姓“捂好”口袋里的錢，嘉興市公安局經(jīng)偵部門會(huì)同市國(guó)稅局、市地稅局、市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、人民銀行等行政執(zhí)法部門，在華庭街開展了以“打擊規(guī)范經(jīng)濟(jì)犯罪，護(hù)航改革，保障民生”為主題的規(guī)范宣傳活動(dòng)。

　　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸 必須警惕的新型經(jīng)濟(jì)犯罪

　　對(duì)老百姓而言，詐騙、假幣、假發(fā)票、傳銷等算是耳熟能詳?shù)慕?jīng)濟(jì)犯罪了，但是，據(jù)經(jīng)偵部門負(fù)責(zé)人介紹，從去年開始，又有一種新型經(jīng)濟(jì)犯罪讓老百姓犯了迷糊，甚至不少嘉興市民已經(jīng)上當(dāng)受騙，那就是利用P2P網(wǎng)絡(luò)借貸實(shí)施犯罪。

　　“P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，即‘個(gè)人對(duì)個(gè)人’借貸，始見于歐美，運(yùn)行模式是由網(wǎng)絡(luò)信貸公司提供服務(wù)平臺(tái)，由借貸雙方自由競(jìng)價(jià)、撮合成交，同時(shí)提供資信評(píng)估、投資咨詢、法律手續(xù)辦理等中介服務(wù)，具有快捷、方便與高效的特點(diǎn)。”市公安局經(jīng)偵支隊(duì)負(fù)責(zé)人向記者介紹，“隨著‘中國(guó)式P2P平臺(tái)’的出現(xiàn)，一些平臺(tái)創(chuàng)建者不再單純地提供平臺(tái)，而是利用這個(gè)平臺(tái)從事違法犯罪活動(dòng)。”

　　據(jù)分析，P2P平臺(tái)為吸引投資人眼球，往往存在著夸大事實(shí)、夸大資金收益率的現(xiàn)象，以高額、固定的回報(bào)為誘餌，在平臺(tái)上提供各種投資項(xiàng)目，但實(shí)際上，背后根本沒有相應(yīng)的收益支撐，部分網(wǎng)貸公司將出借人的資金吸收到自己管理的中間賬戶中形成“資金池”，然后以更高的利息出借資金，從中賺取利差，此類行為涉嫌非法吸收公眾存款；也有部分網(wǎng)貸公司在網(wǎng)上發(fā)布虛假信息籌集資金，用后款還前款，在資金鏈即將斷裂時(shí)攜款逃跑，給出借人造成重大經(jīng)濟(jì)損失，此類行為可能涉嫌集資詐騙犯罪。由于網(wǎng)貸平臺(tái)涉及人員多、范圍廣，一旦發(fā)案將會(huì)造成經(jīng)濟(jì)損失。

　　“從目前我們掌握的情況來看，P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)運(yùn)作不規(guī)范的情況普遍存在，因?qū)�資金監(jiān)管能力有限，出借人的資金存在很大的風(fēng)險(xiǎn)隱患，所以為了避免這類經(jīng)濟(jì)犯罪，老百姓很好從一開始就別‘涉足’！”該負(fù)責(zé)人說。

　　五類非法集資 需要你“擦亮雙眼”

　　該負(fù)責(zé)人提到，P2P網(wǎng)絡(luò)借貸屬于非法集資的一種，而生活中，還有五類非法集資也非常典型，老百姓同樣搞不清楚狀況，經(jīng)常被騙——

　　虛構(gòu)民營(yíng)銀行非法集資。假冒民營(yíng)銀行的名義，借國(guó)家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策，謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營(yíng)銀行牌照，虛構(gòu)民營(yíng)銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款。

　　以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名非法集資。發(fā)售虛假的理財(cái)產(chǎn)品，或者虛構(gòu)借貸方，以提供借款擔(dān)保名義非法吸收資金。

　　“境外投資、高新科技開發(fā)”非法集資。假冒或者虛構(gòu)國(guó)際知名公司設(shè)立網(wǎng)站，并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、境外上市、開發(fā)高新技術(shù)等信息，虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景或者許諾高額預(yù)期回報(bào)，誘騙群眾向指定的個(gè)人賬戶匯入資金，然后關(guān)閉網(wǎng)站，攜款逃匿。

　　打著“養(yǎng)老”旗號(hào)非法集資。以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名，以高額回報(bào)、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌，引誘老年人“加盟投資”，或是通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費(fèi)體檢、免費(fèi)旅游、發(fā)放小禮品的方式，引誘老年人投入資金。

　　“高價(jià)回購收藏品”非法集資。以毫無價(jià)值或價(jià)格低廉的紀(jì)念幣、紀(jì)念鈔、郵票等所謂的收藏品為工具，聲稱有巨大升值空間，承諾在約定時(shí)間后高價(jià)回購，引誘群眾購買，然后攜款潛逃。

　　常見的涉企經(jīng)濟(jì)犯罪 警方也要給你提個(gè)醒

　　相對(duì)來說，發(fā)生在企業(yè)的經(jīng)濟(jì)犯罪危害性更大，如職務(wù)侵占、偽造金融票證、空頭支票詐騙等，對(duì)于這些不斷發(fā)生的咨詢，警方有以下規(guī)范提示——

　　職務(wù)侵占案：企業(yè)自身要從多角度加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)范，包括對(duì)人員和財(cái)物的監(jiān)管、控制，要規(guī)范強(qiáng)化內(nèi)部管理，完善管理機(jī)制，從源頭上預(yù)防。

　　偽造金融票證案：經(jīng)營(yíng)者在交易過程中要按規(guī)范進(jìn)行，還要保管好自己的支票，千萬別貪圖方便，給犯罪分子可乘之機(jī)；要提高識(shí)別真假匯票的水平。

　　空頭支票詐騙案：交易時(shí)，應(yīng)該提前去銀行查詢支票上的賬戶是否有足額存款；對(duì)不了解的出票人，很好不接受香港銀行的遠(yuǎn)期支票；簽合同時(shí)，讓出票人提供擔(dān)保物或擔(dān)保人。

　　“面對(duì)層出不窮的經(jīng)濟(jì)犯罪手法，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、多長(zhǎng)個(gè)心眼準(zhǔn)沒錯(cuò)！”該負(fù)責(zé)人如此強(qiáng)調(diào)。