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特大不正常開增值稅發(fā)票案：抓37人，涉案200多億元
 

　　新湖南客戶端6月7日消息，當(dāng)天上午9時(shí)半，湖南湘西土家族苗族自治州公安局召開新聞發(fā)布會，宣布成功破獲特大不正常開增值稅專用發(fā)票系列咨詢，抓獲犯罪嫌疑人37名，該案涉案金額高達(dá)200多億元，涉案稅款35億元。公安部發(fā)來賀電。

　　2015年5月，公安部、國家稅務(wù)總局開展打擊利用黃金交易不正常開增值稅專用發(fā)票專項(xiàng)行動(dòng);5月14日，湖南省公安廳和國稅局召開專門會議，要求湘西自治州公安機(jī)關(guān)依法查處境內(nèi)15家空殼公司;根據(jù)會議精神，湘西自治州公安局聯(lián)合自治州國稅局成立專案組，從全州公安機(jī)關(guān)和國稅部門抽調(diào)59名精干工作人員，5月18日，專案組依法對湖南瑞峰工貿(mào)公司等15家公司，以及劉建民個(gè)人，涉嫌不正常開增值稅專用發(fā)票犯罪咨詢立案偵查(咨詢代號"5·18"專案)。

　　專案組經(jīng)過近一年多的縝密偵查，準(zhǔn)確查明了該案犯罪團(tuán)伙組織網(wǎng)絡(luò)：整個(gè)咨詢涉及20余個(gè)省市、400余家公司、5大犯罪團(tuán)伙，其犯罪網(wǎng)絡(luò)達(dá)6層級：一級為購買增值稅專用發(fā)票實(shí)施違規(guī)或?yàn)樵�材料洗白的�?shí)體企業(yè);二級為購買和不正常開增值稅專用發(fā)票進(jìn)行銷售的各地空殼公司;三級為克隆增值稅專用發(fā)票，以發(fā)票為商品實(shí)施銷售的職業(yè)賣票人;四級為套取黃金交易增值稅專用發(fā)票的開票公司;五級為幫助黃金交易貨票分離的上海黃金交易所會員單位的相關(guān)人員;六級為與上海黃金交易所交易黃金而獲得“富余票”，并提供源頭黃金交易增值稅專用發(fā)票的料商。各層級犯罪團(tuán)伙之間相互勾聯(lián)，各司其職，形成了至上而下完整的不正常開增值稅專用發(fā)票犯罪組織網(wǎng)絡(luò)。

　　公安部將此案列為重點(diǎn)督辦咨詢。公安部高度重視此案，公安部二局高峰局長、鄧兆鋒副局長，在深圳組織召開專案研討會議，協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，并多次聽取專案匯報(bào)，提供強(qiáng)大的業(yè)務(wù)支持指導(dǎo)，確定了主犯的重大作案嫌疑。

　　湖南省副省長、省公安廳長黃關(guān)春，省公安廳黨委副書記、副廳長袁友方，親自指揮咨詢偵辦;省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)先后3次派員深入湘西自治州督辦、指導(dǎo)，協(xié)調(diào)專案組異地抓捕取證。

　　湘西自治州州委書記葉紅專，州委常委、州委政法委書記歐陽旭等州領(lǐng)導(dǎo)，分別作出指示，要求迅速依法查處，維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展秩序，并多次召開專題會議，全力解決專案偵辦中的困難和問題。

　　專案組實(shí)施了兩次集中抓捕行動(dòng)，共打掉湘西自治州、上海、江西、廣東、重慶等地5個(gè)利用黃金交易不正常開增值稅專用發(fā)票的犯罪團(tuán)伙，咨詢涉及20個(gè)省市，查獲涉案公司400余家，查處118家，凍結(jié)和查扣違法所得1.4億元;繳獲涉案車輛 6輛，電腦14臺，銀行卡數(shù)百張，U盾等轉(zhuǎn)賬工具25 個(gè)，金稅盤、金融@家10個(gè)，印章54枚，偽基站6套，假發(fā)票若干;抓獲犯罪嫌疑人37人，刑事拘留33人，起訴23人。

　　目前該案正在進(jìn)一步偵辦中。